Сюсин засветился

Попали в сети
ООО «Камнеобрабатывающий завод «Возрождение» собиралось построить в районе Воронежских озер в Самаре многосекционный жилой дом. Уже была подготовлена площадка, что повлекло серьезные денежные вложения. Помимо этого застройщик, согласно действовавшим на тот момент условиям, должен был передать муниципалитету часть площадей в общегородской фонд в качестве платы за расселение. В 2008 году администрация предложила компании вместо квартир расплатиться с ней денежными средствами. Между сторонами было заключено соглашение, по которому  «Возрождение» обязалось направить 25 млн рублей МП «Парки Самары». В свою очередь МП, ссылаясь на это соглашение, направило «Возрождению» письмо с просьбой перечислить денежные средства в количестве 5 млн рублей ООО «Аттракцион» (г.Ельск), с которым муниципалы ранее заключили договор на поставку аттракционов. Затем застройщику было предложено направить еще 19,98 млн рублей ООО «Мануфактура» (г.Екатеринбург). В этом случае «Парки Самары» ссылались на договор на развитие и благоустройство парков, заключенный между ними и «Мануфактурой» еще в июле 2007 года. «Возрождение» свои обязательства выполнило, но возможности строить так и не получило. Разрешение на строительство, выданное в 2008 году, было признано недействительным. Строительство было заморожено. К тому же был изменен статус земельного участка в районе Воронежских озер на зону Р-4 (особо охраняемая природная территория) сначала в марте 2010 по решению Самарской городской думы, а потом и согласно новым правилам застройки и землепользования, принятым 15 июля. А уже 20 июля в областной арбитраж обратилось министерство строительства Самарской области с требованием расторжения договора аренды земельного участка. «Возрождение» было вынуждено отказаться от планов по застройке. Но вместе с тем компания решила компенсировать все убытки, которые ей пришлось понести.

Пошли в суд
9 июля этого года «Возрождение» подало в областной арбитраж иск к главе города о взыскании 177 млн рублей. Впоследствии в ходе судебных разбирательств ответчик был заменен на администрацию города Самары в лице департамента строительства и архитектуры. Последнее судебное заседание состоялось 2 декабря. Рассмотрение дела было отложено до 14 декабря в связи с тем, что ответчикам требовалось ознакомиться с документами, представленными юристом «Возрождения». Второе дело инициировано застройщиком 14 июля этого года. В этом случае компания пытается взыскать с МП «Парки Самары» 25 млн рублей неосновательного обогащения — требования основывающиеся на схеме оплаты за расселение, описанной ранее. Очередное заседание по данному делу состоится 28 декабря. Администрация города и «Парки Самары», являющиеся ответчиками по делу, заявленные требования не поддерживают. Юрист «Парков Самары» ссылается на  то, что договор, заключенный между муниципальным предприятием и ООО «Мануфактура», на основании которого «Возрождение» перечисляло денежные средства на счет «Мануфактуры», является недействительным. Он отметил, что «Парки Самары» были зарегистрированы лишь в августе 2007, тогда как договор был заключен уже в июле того же года — на месяц раньше. Однако на договоре стоит печать МП и подпись Владимира Сюсина, являвшегося до 2009 года директором муниципального предприятия.

Фиктивность сделки
Как заявлял юрист «Возрождения» Андрей Федотов, то что дата заключения договора является более ранней, чем организация МП, стало новостью для компании, а соответствующая тактика защиты «Парков Самары» вызвала у него недоумение. «Для нас было бы неоправданно «вытаскивать на поверхность» те документы, которые бы порочили нашу репутацию и вызывали к нам вопросы. Полагаю, что фальсификация договора была произведена другими его сторонами. Если «Парки Самары» будут настаивать на том, что он является недействительным, мы будем настаивать на проведении экспертизы. Мы сравнивали договор с другими документами, подписываемыми Сюсином, и подпись была везде одинаковой.  Помимо этого печать, которая стоит на договоре, имеет изъян, такой же, как и печать, которую ставят «Парки Самары» на новых документах», - комментирует он. Также Федотов считает возможным, что в данном случае ООО «Мануфактура» выступала в роли обналичивающей фирмы. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, организация с таким наименованием и по соответствующему адресу была зарегистрирована 22 июля 2008 года, в том же месяце, когда и было заключено соглашение между «Парками Самары» и «Возрождением», по которому последнее должно было направить денежную сумму «Мануфактуре». По словам источника знакомого с ситуацией, данная схема является классическим «угольником», другими словами уводом финансовых средств. «И без Владимира Сюсина данная схема точно не обошлась», - полагает источник. Как заметил юрисконсульт ООО «Гарвард» Роман Силантьев, так как «Парки Самары» являются муниципальным предприятием, чтобы заключить соответствующий контракт с «Мануфактурой», они должны были предварительно проводить аукцион. «Если он не проводился, это означает, что сделка не имела законных оснований. К тому же это вызывает подозрение о ее фиктивности», - полагает он. По словам адвоката КА «Конс-Инфо» Антона Демчука, сфальсифицированный документ влечет за собой ответственность, в случае, если при этом была получена выгода, грозит даже уголовная ответственность. «В чьих интересах была проделана данная схема, должны будут разобраться правоохранительные органы. Возможно, имел место организованный сговор. Если факт мошеннических действий будет доказан, при условии, что сумма сделки была достаточно значительной, тому, кто получил выгоду, грозит лишение свободы до 10 лет», - комментирует он.  Между тем юрист «Возрождения» Андрей Федотов заявил, что около недели назад документами по делу заинтересовались представители ОБЭП и министерства управления финансами Самарской области.